Indonezyjskie służby celne badają tajskiego obywatela w sprawie niezgłoszonej gotówki o wartości 350 tys. USD

Tangerang, Banten (ANTARA) – indonezyjscy urzędnicy celni badają motyw obywatela Tajlandii, który został przyłapany na próbie przemytu do kraju 350 000 dolarów amerykańskich w gotówce poprzez Międzynarodowy Port Lotniczy Soekarno–Hatta.

Podejrzany, identyfikowany jedynie na podstawie inicjałów RR, został zatrzymany w poniedziałek na Terminalu 2F po przylocie z Tajlandii.

Funkcjonariusze celni oznaczyli jego bagaż przy użyciu profilowania opartego na ryzyku i wykryli podejrzane, gęste stosy podczas skanowania rentgenowskiego.

Kolejne przeszukanie fizyczne w prywatnym pomieszczeniu inspekcyjnym ujawniło 3 500 banknotów o nominale 100 dolarów, o wartości około 6,3 miliarda rupii indonezyjskich.

„Pasażer nie posiadał pozwolenia ani nie zgłosił środków celnikom” – powiedział na konferencji prasowej w piątek Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, dyrektor Celno–Skarbowy Soekarno-Hatta.

Agencja zajęła te środki i współpracuje z Bank Indonesia oraz Centrum Raportowania i Analiz Transakcji Finansowych (PPATK) — krajową jednostką ds. analizy informacji finansowych — w celu zbadania możliwych powiązań z przestępczością transnarodową lub praniem pieniędzy.

„Ponieważ oświadczenia cudzoziemca ciągle się zmieniają, zgłosiliśmy to do PPATK,” wyjaśnił Aritonang. „PPATK pogłębi jego profil i historię finansową, aby sprawdzić, czy istnieją powiązania z działalnością przestępczą.”

Zgodnie z prawem indonezyjskim osoby przewożące gotówkę lub instrumenty płatnicze o wartości 100 milionów rupii lub więcej do wwozu do kraju lub wywozu z niego muszą to zgłaszać celnikom.

Ponadto organy mają surowe uprawnienia nadzorcze do monitorowania transgranicznych przepływów gotówki zgodnie z obowiązującymi listami monitoringu finansowania terroryzmu.

Jeśli śledztwo potwierdzi, że podejrzany celowo unikał deklaracji bez posiadania zezwolenia korporacyjnego, grozi mu łączna administracyjna grzywna na podstawie obowiązujących przepisów bankowych i celnych.

Najwyższa łączna kara w wysokości 600 milionów rupii indonezyjskich zostanie potrącona bezpośrednio z zajętej gotówki i przekazana do Skarbu Państwa.